毒品犯罪的特征一般有（ ）。

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准

B. 金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易

C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易

D. 提前偿还贷款，且与财务状况明显不符

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 5万元；1万美元

B. 10万元；1万美元

C. 5万元；1000美元

D. 10万元；1000美元

A. 正确

B. 错误