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反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

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多选题

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（）可以申请加入四川农信白名单。

A、行政机关

B、人民解放军

C、公办小学

D、卫生院

答案：AB

反洗钱反洗钱反洗钱

银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，不用提交大额交易报告。（）

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现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

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下列不属于洗钱的过程（）

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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

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同一介质存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（ )

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（）

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对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

（）可以申请加入四川农信白名单。

A、行政机关

B、人民解放军

C、公办小学

D、卫生院

答案：AB

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银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

点击查看答案

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，不用提交大额交易报告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

点击查看答案

下列不属于洗钱的过程（）

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

点击查看答案

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

点击查看答案

同一介质存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（ )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

点击查看答案

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

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（ ）可以申请加入四川农信白名单。

（）可以申请加入四川农信白名单。