银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）。

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 一个季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.  金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 正确

B. 错误

A. 大额待上报查询

B. 大额已上报查询

C. 大额待补录数据查询

D. 可疑待补录数据查询

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误