A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
答案：ABCDE
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
答案：ABCDE
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任
B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任
C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 暂停
A. 正确
B. 错误
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 外国居民
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
