下述非自然人客户中（）的受益所有人，义务机构可以不识别。

A. 账户资金来源分散，涉及全国很多个省市区

B. 频繁小额汇款，金额为某一特定金额的倍数，或带有角、分尾数

C. 收付时间较为集中

D. 资金分散转入账户，通过网上银行集中转出

A. 30万以上300万以下；3万以上20万以下

B. 50万以上500万以下；4万以上40万以下

C. 50万以上800万以下；5万以上50万以下

D. 50万以上500万以下；5万以上50万以下

A. 大额待上报查询

B. 大额已上报查询

C. 大额待补录数据查询

D. 可疑待补录数据查询

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 两年、回溯性调查

B. 两年、可疑交易调查

C. 三年、回溯性调查

D. 三年、可疑交易调查

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员