A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准
B、金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易
D、提前偿还贷款，且与财务状况明显不符
答案：ACD
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准
B、金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易
D、提前偿还贷款，且与财务状况明显不符
答案：ACD
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. 其他不依法履行职责的行为；
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 支付汇兑
A. 3个月
B. 半年
C. 1个月
D. 1年
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 3年内不得为其新开立账户
C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D. 3年内暂停其支付账户所有业务
A. 暂停
B. 中止
C. 终止
D. 继续
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
