A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款
C、对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款
D、对反洗钱主管部门负责人处以罚款
答案:ABCD
A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款
C、对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款
D、对反洗钱主管部门负责人处以罚款
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 3个月
B. 半年
C. 1个月
D. 1年
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 专职的
B. 兼职的
C. 专职的和兼职的
D. 专职的或兼职的
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 行政机关
B. 人民解放军
C. 公办小学
D. 卫生院
A. 要求客户补充其他身份资料
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实;
A. 限制非柜面
B. 阻断交易
C. 继续交易
D. 可以小额交易
A. 正确
B. 错误
A. 在本人权限内办理业务
B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息
C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金
D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询