金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）。

A. 10万元以上20万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上100万元以下

A. 5，1

B. 10，5

C. 15，5

D. 20，5

A. 与客户建立业务关系

B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的

A. 客户变更姓名

B. 客户变更身份证号码

C. 客户变更单位负责人

D. 客户变更密码

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 线下调查

B. 风险分析记录表

C. 加强型尽职调查

D. 黑名单申请

A. C级

B. DD级

C. D级

D. E级

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段