为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括：（）。

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 正确

B. 错误

A. 要求客户补充其他身份资料

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实；

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

A.  洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务

B. 3年内不得为其新开立账户

C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

D. 3年内暂停其支付账户所有业务

A. 只提交大额交易报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 选择性报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年