A、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
B、国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
C、中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、其他有权机关发布的犯罪分子名单
答案：ABCD
A、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
B、国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
C、中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、其他有权机关发布的犯罪分子名单
答案：ABCD
A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
A. 一年，五年
B. 三年，五年
C. 五年，十年
D. 五年，十五年
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C. 违反保密规定，泄露有关信息的；
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 正确
B. 错误
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 专职的
B. 兼职的
C. 专职的和兼职的
D. 专职的或兼职的
