反洗钱调查的目的是通过（ ）是否涉嫌洗钱犯罪。

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. 正确

B. 错误

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 中老年人开户

B. 写不出自己姓名的客户

C. 企业批量开户

D. 有组织同时或分批开户

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户的

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类