金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A. 金融机构经办人员姓名

B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D. 相关法律文书名称及文号

A. 10

B. 8

C. 7

D. 3

A. 外国居民

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D.  防范为本

A. 10

B. 7

C. 3

D. 5

A. 低风险客户

B. 中风险客户

C. 高风险客户

D. 新客户

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. 在本人权限内办理业务

B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息

C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金

D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分