A、金融机构经办人员姓名
B、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C、协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D、相关法律文书名称及文号
答案:ABCD
A、金融机构经办人员姓名
B、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C、协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D、相关法律文书名称及文号
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内
A. 学生证
B. 临时身份证
C. 驾驶证
D. 介绍信
A. 账户资金来源分散,涉及全国很多个省市区
B. 频繁小额汇款,金额为某一特定金额的倍数,或带有角、分尾数
C. 收付时间较为集中
D. 资金分散转入账户,通过网上银行集中转出
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 少环节
B. 多人员
C. 少人员
D. 快速度
A. 5万元;1万美元
B. 10万元;1万美元
C. 5万元;1000美元
D. 10万元;1000美元
A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任
B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任
C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内