义务机构可以不识别受政府控制的企事业单位客户的受益所有人。（ ）

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

A. 调低客户洗钱风险等级

B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

C. 拒绝提供金融服务

D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

A. 外国居民

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 黑社会性质的组织犯罪

B. 偷税漏税罪

C. 毒品犯罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 10

B. 7

C. 3

D. 5

A. 少环节

B. 多人员

C. 少人员

D. 快速度

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；