A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 暂停
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 调高客户洗钱风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 限制非柜面交易
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 偷税漏税罪
C. 毒品犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准
B. 金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易
D. 提前偿还贷款，且与财务状况明显不符
A. 5万元；1万美元
B. 10万元；1万美元
C. 5万元；1000美元
D. 10万元；1000美元
