若初、复评不一致、初、复评中包含高风险等级以及本次等级评定等级较上一次调低的情况，需经法人机构办公室审核认定才能生效。（ ）

A. 有权机关执法人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 正确

B. 错误

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 学生证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 介绍信

A. 2年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 8年内

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度