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反洗钱反洗钱反洗钱

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判断题

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

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义务机构可以不识别受政府控制的企事业单位客户的受益所有人。（）

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告大额交易。（）

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银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

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加入白名单的客户需要报送大额。（）

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对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的（）工作日内划分其风险等级。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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下列不属于洗钱的过程（）

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反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

判断题

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反洗钱反洗钱反洗钱

开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A. 国籍

B. 地域

C. 职业

D. 交易规律、交易种类偏好

点击查看答案

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

点击查看答案

义务机构可以不识别受政府控制的企事业单位客户的受益所有人。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告大额交易。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

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加入白名单的客户需要报送大额。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的（）工作日内划分其风险等级。

A. 5个

B. 10个

C. 15个

D. 20个

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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下列不属于洗钱的过程（）

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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