客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（ ）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

A. 5万元；1万美元

B. 10万元；1万美元

C. 5万元；1000美元

D. 10万元；1000美元

A. 正确

B. 错误

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 停止为客户办理业务

B. 终止为客户办理业务

C. 中止为客户办理业务

D. 不再为客户办理业务

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 金融机构经办人员姓名

B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D. 相关法律文书名称及文号