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反洗钱反洗钱反洗钱

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判断题

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

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新建客户的风险等级是低风险。（）

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金融机构应当妥善保存有权机关查询登记表，并严格保守有关国家秘密。（）

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。

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反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

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金融机构有（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户（），并不得为其新开立账户。

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根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）小时。

题目内容

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判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

点击查看答案

新建客户的风险等级是低风险。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当妥善保存有权机关查询登记表，并严格保守有关国家秘密。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 金融机构内部调拨资金

C. 金融机构同业拆借

D. 客户本人发起利息支付

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A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 支付汇兑

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反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构有（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户的

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A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

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根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）小时。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 96小时

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（ ）

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）