A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. BB级
B. B级
C. CCC级
D. CC级
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
A. 中老年人开户
B. 写不出自己姓名的客户
C. 企业批量开户
D. 有组织同时或分批开户
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 半年
A. 调高客户洗钱风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 限制非柜面交易
