A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. C级
B. DD级
C. D级
D. E级
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 半年
A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任
B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任
C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任
A. 调阅资料
B. 核实信息
C. 查证嫌疑
D. 确定可疑交易活动是否属实
A. 5万元；1万美元
B. 10万元；1万美元
C. 5万元；1000美元
D. 10万元；1000美元
A. 金融机构经办人员姓名
B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D. 相关法律文书名称及文号
A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查
B. 分析和判断是否上报
C. 留存调查分析材料，总结提升
D. 抽查排除可疑的预警
A. 非柜面业务、支付账户所有业务
B. 非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 正确
B. 错误
