A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 3年内不得为其新开立账户
C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D. 3年内暂停其支付账户所有业务
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 形式重于实质
B. 业务实质重于形式
C. 谨慎性
D. 保密性
A. 正确
B. 错误
A. 各级党的机关行政机关
B. 国家权力机关
C. 司法机关
D. 公积金管理中心
A. 正确
B. 错误
