A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 10
B. 12
C. 5
D. 3
A. 非柜面业务、支付账户所有业务
B. 非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务
A. 金融机构经办人员姓名
B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D. 相关法律文书名称及文号
A. 正确
B. 错误
A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款
C. 对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款
D. 对反洗钱主管部门负责人处以罚款
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 基层自治组织（村委会、居委会等）
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
A. 调阅资料
B. 核实信息
C. 查证嫌疑
D. 确定可疑交易活动是否属实
