银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. 5

B. 7

C. 15

D. 3

A. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款

C. 对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款

D. 对反洗钱主管部门负责人处以罚款

A. 正确

B. 错误

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的