A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
A. 正确
B. 错误
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 偷税漏税罪
C. 毒品犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 半年，2倍
B. 一年，2倍
C. 3个月，3倍
D. 4个月，2倍
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 在本人权限内办理业务
B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息
C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金
D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询
A. 限制非柜面
B. 阻断交易
C. 继续交易
D. 可以小额交易
