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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行可以对有关账户采取临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

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对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

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银行业金融机构应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对网点及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任

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由管户机构发起的客户评级移交申请，若移交接受机构是同一法人下的机构，则需要接收机构的法人机构进行审批。（）

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客户洗钱风险分类管理目标有（ )。

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既属于大额交易又属于可疑交易的报告，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( ）

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一客户因出借自己的账户被他人用于获取贩毒资金，该法人机构决定对该客户的账户加入黑名单，那么对应黑名单的柜面措施是（）。

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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

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反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

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义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行可以对有关账户采取临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

点击查看答案

银行业金融机构应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对网点及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

点击查看答案

由管户机构发起的客户评级移交申请，若移交接受机构是同一法人下的机构，则需要接收机构的法人机构进行审批。（）

A. 正确

B. 错误

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客户洗钱风险分类管理目标有（ )。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

点击查看答案

既属于大额交易又属于可疑交易的报告，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( ）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一客户因出借自己的账户被他人用于获取贩毒资金，该法人机构决定对该客户的账户加入黑名单，那么对应黑名单的柜面措施是（）。

A. 限制非柜面

B. 阻断交易

C. 继续交易

D. 可以小额交易

点击查看答案

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

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义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

A. 正确

B. 错误

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