APP下载

反洗钱反洗钱反洗钱

搜索

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

判断题

)

冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。（）

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

审批认定为白名单的客户，各法人机构至少每（）进行一次回溯审查，审查结果存档保存。

点击查看题目

反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

点击查看题目

开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

点击查看题目

按照支付结算合规监管数据合规性验证测试的要求，存续账户除开户时间等确实不能补正的数据外，全部补正。（）

点击查看题目

符合以下任一标准的客户可纳入白名单类客户（）。

点击查看题目

反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

点击查看题目

（）可以申请加入四川农信白名单。

点击查看题目

为客户办理银行卡开户业务时，应根据客户持有的四川农村信用社系统内存量一类结算账户数量采取不同的身份识别措施，说法错误的是（）

点击查看题目

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

点击查看题目

客户证件到期且没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

点击查看题目

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱反洗钱反洗钱

冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题库:

反洗钱反洗钱反洗钱

分享

反洗钱反洗钱反洗钱

相关题目

审批认定为白名单的客户，各法人机构至少每（）进行一次回溯审查，审查结果存档保存。

A. 一个季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

点击查看答案

开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按照支付结算合规监管数据合规性验证测试的要求，存续账户除开户时间等确实不能补正的数据外，全部补正。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

符合以下任一标准的客户可纳入白名单类客户（）。

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心

点击查看答案

反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

点击查看答案

（）可以申请加入四川农信白名单。

A. 行政机关

B. 人民解放军

C. 公办小学

D. 卫生院

点击查看答案

为客户办理银行卡开户业务时，应根据客户持有的四川农村信用社系统内存量一类结算账户数量采取不同的身份识别措施，说法错误的是（）

A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施

B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施

C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施

D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求

点击查看答案

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户证件到期且没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A. 暂停

B. 中止

C. 终止

D. 继续

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

支付清算知识竞赛样题题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302