有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员要求我单位工作人员将数据结果通过微信、QQ等外网发送。( )

A.  30%

A. 1年

B. 2年

C. 半年

D. 3年

A. 正确

B. 错误

A. 5万元；1万美元

B. 10万元；1万美元

C. 5万元；1000美元

D. 10万元；1000美元

A. 正确

B. 错误

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 只提交大额交易报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 选择性报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 低风险客户

D. 视情况而定

A. 10

B. 7

C. 3

D. 5

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理