A、 反恐怖主义
B、 恐怖主义
C、 反洗钱
D、 洗钱
答案：A
A、 反恐怖主义
B、 恐怖主义
C、 反洗钱
D、 洗钱
答案：A
A. 进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率
D. 以上答案均正确
A. 反洗钱职责
B. 反洗钱义务
C. 反洗钱权力
D. 反洗钱权利
A. 低风险客户
B. 较低风险客户
C. 中风险客户
D. 较高风险客户
A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的
B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的
C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
E. 其他不得开展业务的情况
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 低风险客户
B. 较低风险客户
C. 中风险客户
D. 高风险客户
A. 反洗钱培训和宣传工作
B. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
