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反洗钱题随便编辑的
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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A、 1人

B、 2人

C、 3人

D、 5人

答案：B

反洗钱题随便编辑的
金融机构应根据客户( )的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-f80c-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，各相关部门反洗钱岗位人员发生入职、转岗、离职等情况，各相关部门需及时填写《反洗钱岗位人员权限设置申请表》报送反洗钱管理部门，反洗钱管理部门审核后报送信息科技部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-abdb-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责获得的客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是( )。
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“外国政要”不包括( )。
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根据华夏金租反洗钱管理办法，客户关系终止的客户身份识别，了解客户终止的合理性，并应按照要求将客户资料（ ）。
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根据华夏金租反洗钱管理办法，客户洗钱风险等级首次评级为低风险、较低风险、中风险等级，由部门主办客户经理初评、部门反洗钱岗位人员复评、部门负责人审核
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根据华夏金租反洗钱管理办法，洗钱风险评估指标体系包括哪几类基本要素？
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金融机构有权( )任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。
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中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
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反洗钱题随便编辑的
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱题随便编辑的

中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A、 1人

B、 2人

C、 3人

D、 5人

答案：B

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反洗钱题随便编辑的
相关题目
金融机构应根据客户( )的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

A. 风险状况

B. 资金状况

C. 经营状况

D. 经济状况

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根据华夏金租反洗钱管理办法，各相关部门反洗钱岗位人员发生入职、转岗、离职等情况，各相关部门需及时填写《反洗钱岗位人员权限设置申请表》报送反洗钱管理部门，反洗钱管理部门审核后报送信息科技部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-abdb-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责获得的客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A. 财政部

B. 人民银行

C. 银监会

D. 人大常委会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-2c1a-c098-d34cb90f9100.html
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“外国政要”不包括( )。

A. 国有企业高管

B. 私企高管

C. 高层政要的家庭成员

D. 政党要员关系密切人员

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根据华夏金租反洗钱管理办法，客户关系终止的客户身份识别，了解客户终止的合理性，并应按照要求将客户资料（ ）。

A. 立即销毁

B. 退还给客户

C. 归档保存

D. 至少保存三年

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根据华夏金租反洗钱管理办法，客户洗钱风险等级首次评级为低风险、较低风险、中风险等级，由部门主办客户经理初评、部门反洗钱岗位人员复评、部门负责人审核
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根据华夏金租反洗钱管理办法，洗钱风险评估指标体系包括哪几类基本要素？

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业 （含职业）

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金融机构有权( )任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-d7f7-c098-d34cb90f9100.html
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中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

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