中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。

A. 交易金额

B. 交易目的

C. 交易用途

D. 交易实质

A. 财政部

B. 人民银行

C. 银监会

D. 人大常委会

A. 客户的名称、住所、经营范围、统一社会信用代码

B. 单位客户法人、股东、实际控制人是否有过往犯罪记录

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B. 适度提高交易监测的频率及强度

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 以上答案均正确

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 反洗钱保密制度

B. 反洗钱检查监督制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱工作领导小组制度

A. 程序

B. 文件

C. 要求

D. 规定