金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于( )日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A. 反洗钱保密制度

B. 反洗钱检查监督制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱工作领导小组制度

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 使用

B. 金融往来

C. 金融交易

D. 业务往来

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 纪检委

B. 监察部门

C. 检察院

D. 中国人民银行及公安机关

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

D. 客户身份识别制度

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业 （含职业）