金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括( )。

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率

D. 以上答案均正确

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 较低风险客户

D. 低风险客户

A. 中国银监会

B. 国家外汇管理局

C. 中国人民银行

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

D. 客户身份识别制度

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户、实地查访

C. 询问公司法人或财务主管

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 财政部

B. 人民银行

C. 银监会

D. 人大常委会