对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按( )上报相关可疑交易报告。

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率

D. 以上答案均正确

A. 不同的

B. 仅有的

C. 多元化的

D. 唯一的

A. 纪检委

B. 监察部门

C. 检察院

D. 中国人民银行及公安机关

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业 （含职业）

A. 自然人

B. 非自然人

C. 公司合伙人

D. 受益所有人

A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的

B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的

C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

E. 其他不得开展业务的情况

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户、实地查访

C. 询问公司法人或财务主管

D. 向公安、工商行政管理等部门核实