《反洗钱法》中所称金融机构，是指( )政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款

C. .对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B. 适度提高交易监测的频率及强度

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 以上答案均正确

A. 交易金额

B. 交易目的

C. 交易用途

D. 交易实质

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则