A、 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B、 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C、 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D、 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案：D
A、 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B、 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C、 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D、 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案：D
A. 组织构架
B. 股权结构
C. 经营规模
D. 交易特点
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱工作培训与宣传制度
C. 保存客户身份资料
D. 客户身份识别制度
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 交易实质
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 采取临时管控措施
B. 不得与其建立业务关系
C. 继续为其办理业务
D. 不予理睬
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业 （含职业）
A. 立即销毁
B. 退还给客户
C. 归档保存
D. 至少保存三年
A. 业务存续期间按照客户风险等级规定期限持续评级
B. 持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
C. 持续期识别认定方式可通过客户反馈身份、经营信息变化，外部大数据接入公司系统后定期比对存量客户信息变化等方式进行识别认定
D. 在持续关注客户的基础上，适时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级
E. 对于高风险客户，应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户、实地查访
C. 询问公司法人或财务主管
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
