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反洗钱题随便编辑的
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单选题
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《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A、 财政部

B、 人民银行

C、 银监会

D、 人大常委会

答案：B

反洗钱题随便编辑的
根据华夏金租反洗钱管理办法，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-99f9-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则中占基础地位的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-2208-c098-d34cb90f9100.html
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受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的，不应与其建立业务关系。
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指所处的国家、地区、行业、职业等均不涉及洗钱风险或风险程度较低，身份背景情况正常、交易符合其身份情况的客户以及其他符合低风险客户认定标准的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-6622-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）是指公司应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-62b1-c098-d34cb90f9100.html
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金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的( )等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指在客户身份识别、交易监测及报告工作中发现有异常情形，以及其他符合较低风险客户认定标准的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-6977-c098-d34cb90f9100.html
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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-af7a-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指我国认定的或承认的恐怖组织和恐怖分子以及其他符合高风险认定标准的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-7016-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的( )，并受法律保护。
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反洗钱题随便编辑的
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱题随便编辑的

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A、 财政部

B、 人民银行

C、 银监会

D、 人大常委会

答案：B

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反洗钱题随便编辑的
相关题目
根据华夏金租反洗钱管理办法，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-99f9-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则中占基础地位的是( )。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

D. 客户身份识别制度

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受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的，不应与其建立业务关系。
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指所处的国家、地区、行业、职业等均不涉及洗钱风险或风险程度较低，身份背景情况正常、交易符合其身份情况的客户以及其他符合低风险客户认定标准的客户。

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-6622-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）是指公司应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-62b1-c098-d34cb90f9100.html
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金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的( )等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。

A. 组织构架

B. 股权结构

C. 经营规模

D. 交易特点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-e2d7-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指在客户身份识别、交易监测及报告工作中发现有异常情形，以及其他符合较低风险客户认定标准的客户。

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-6977-c098-d34cb90f9100.html
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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 5人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-af7a-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指我国认定的或承认的恐怖组织和恐怖分子以及其他符合高风险认定标准的客户。

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 较低风险客户

D. 低风险客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-7016-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的( )，并受法律保护。

A. 反洗钱内控制度

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 反洗钱工作报告

D. 非现场监管报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-33d1-c098-d34cb90f9100.html
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