“外国政要”不包括( )。

A. 反洗钱内控制度

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 反洗钱工作报告

D. 非现场监管报表

A. 组织构架

B. 股权结构

C. 经营规模

D. 交易特点

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险

A. 当

B. 次

C. 三日内

D. 五日内

A. 客户变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

A. 个人是否有过往犯罪记录

B. 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 个人客户账户交易情况

D. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

A. 自然人

B. 非自然人

C. 公司合伙人

D. 受益所有人

A. 纪检委

B. 监察部门

C. 检察院

D. 中国人民银行及公安机关