根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指在客户身份识别、交易监测及报告工作中发现的有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户以及其他符合较高风险客户认定标准的客户。

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B. 适度提高交易监测的频率及强度

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 以上答案均正确

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

A. 反洗钱职责

B. 反洗钱义务

C. 反洗钱权力

D. 反洗钱权利

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

A. 中国银监会

B. 国家外汇管理局

C. 中国人民银行

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 遗漏交易报告

B. 错误交易报告

C. 可疑交易报告

D. 不确定

A. 立即销毁

B. 退还给客户

C. 归档保存

D. 至少保存三年