根据华夏金租反洗钱管理办法，（ ）一般指我国认定的或承认的恐怖组织和恐怖分子以及其他符合高风险认定标准的客户。

A. 反洗钱保密制度

B. 反洗钱检查监督制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱工作领导小组制度

A. 知晓资金用途

B. 了解你的客户

C. 依法合规

D. 尽职调查

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户、实地查访

C. 询问公司法人或财务主管

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 依法设立的从事金融业务的

B. 依法设立从事存贷业务的

C. 国务院批准设立的

D. 从事金融服务的

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业 （含职业）

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险

A. 反恐怖主义

B. 恐怖主义

C. 反洗钱

D. 洗钱

A. 使用

B. 金融往来

C. 金融交易

D. 业务往来

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬