根据华夏金租反洗钱管理办法，洗钱风险评估指标体系包括哪几类基本要素？

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬

A. 个人是否有过往犯罪记录

B. 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 个人客户账户交易情况

D. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

A. 反洗钱保密制度

B. 反洗钱检查监督制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱工作领导小组制度

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 交易金额

B. 交易目的

C. 交易用途

D. 交易实质

A. 遗漏交易报告

B. 错误交易报告

C. 可疑交易报告

D. 不确定

A. 明确人员兼职

B. 明确专人

C. 明确专人或兼职

D. 明确金融机构负责人