答案：A
答案：A
A. 明确人员兼职
B. 明确专人
C. 明确专人或兼职
D. 明确金融机构负责人
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
A. 程序
B. 文件
C. 要求
D. 规定
A. 反洗钱培训和宣传工作
B. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 交易实质
A. 遗漏交易报告
B. 错误交易报告
C. 可疑交易报告
D. 不确定
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户、实地查访
C. 询问公司法人或财务主管
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 当
B. 次
C. 三日内
D. 五日内
