56.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
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13.对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构不用分别提交大额交易报告。
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98.下列关于托管钱包说法正确的有
A. 私钥转移给托管服务商
B. 私钥仍然由客户自己保存
C. 私钥仍然由客户和托管服务商共管
D. 私钥、公钥都由托管服务商管理
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C. 100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
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81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性
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71.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相加求和计算。
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150.2018年09月29日,()发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 中国保险行业协会
D. 中国海关
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46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A. 风险评估
B. 尽职调查
C. 合理怀疑
D. 国际合作
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110.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。
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115.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
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