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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

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单选题

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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A、　大额交易和可疑交易报告

B、　现金交易报告

C、　财务报表

D、　业务报告

答案：A

2022年反洗钱知识竞赛题库

57.银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。

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35.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户

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188.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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132.根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括但不限于()。

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108.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

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36.我国民事信托发展势头良好

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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

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54.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从()正式实行。

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119.可疑交易分析的常用分析方法包括()

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1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A、　大额交易和可疑交易报告

B、　现金交易报告

C、　财务报表

D、　业务报告

答案：A

相关题目

57.银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

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35.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户

A. 正确

B. 错误

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188.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A. 　了解你的客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

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A. 　客户洗钱和恐怖融资风险等级

B. 　在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C. 　客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D. 　主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E. 　资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F. 　涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

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A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

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36.我国民事信托发展势头良好

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

54.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从()正式实行。

A. 2016年12月9日

B. 2017年1月1日

C. 2017年7月1日

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119.可疑交易分析的常用分析方法包括()

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括

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1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

A. 正确

B. 错误

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