39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d0c.html
点击查看答案
186.重大可疑交易的报告程序涉及的机构不包括( )
A. 当地人行
B. 当地公安机关
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱局
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1d.html
点击查看答案
92.受益所有人只能是一名自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d1a.html
点击查看答案
96.二战期间,德国军队使用的恩尼格玛密码机使用的加密技术是:
A. 对称加密技术
B. 非对称加密技术
C. 转子加密技术
D. 魔方加密技术
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d04.html
点击查看答案
121.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()
A. 对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。
B. 对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。
C. 法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。
D. 对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d1d.html
点击查看答案
54.关于亚太反洗钱组织( ),下列说法正确的是()
A. 1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。
B. 截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。
C. 亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。
D. 亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d18.html
点击查看答案
7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d06.html
点击查看答案
100.以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()
A. 珠宝贵金属交易商
B. 拍卖行
C. 房地产中介
D. 会计师事务所
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d08.html
点击查看答案
80.同一介质上存有不同期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d0e.html
点击查看答案
114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A. 贪污、挪用公款
B. 骗取贷款、高利转贷
C. 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D. 电信诈骗、非法买卖外汇
E. 集资诈骗、保险诈骗
F. 伪造货币、恐怖活动犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d01.html
点击查看答案
