32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

A. 2006年10月31日

B. 2006年11月14日

C. 2007年3月1日

D. 2017年7月1日

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 　临时身份证

B. 　学生证

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

E. 　工作证

A. 　单个被保险人的保险费金额

B. 　分摊到每个被保险人的保险费金额

C. 　全部被保险人的保险费金额

D. 　保单总金额

A. 正确

B. 错误