47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。

A. 　产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等。

B. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

C. 　本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。

D. 　识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

A. 正确

B. 错误

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　20万人民币,2万美元

B. 　50万人民币,5万美元

C. 　100万人民币,10万美元

D. 　200万人民币,20万美元

A. 正确

B. 错误

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告