61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。()

A. 　现场检查

B. 　行政调查

C. 　案件协查

D. 　信息分析

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 正确

B. 错误

A. 　全面性原则

B. 　客观性原则

C. 　匹配性原则。

D. 　灵活性原则。

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 正确

B. 错误