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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A、　20万元以上50万元以下

B、　50万元以上200万元以下

C、　50万元以上500万元以下

D、　20万元以上100万元以下

答案：C

2022年反洗钱知识竞赛题库

127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()和()两个岗位。

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101.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项()

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76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

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154.反洗钱临时冻结不得超过()。

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

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17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

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31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。

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182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

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单选题

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2022年反洗钱知识竞赛题库

64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A、　20万元以上50万元以下

B、　50万元以上200万元以下

C、　50万元以上500万元以下

D、　20万元以上100万元以下

答案：C

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127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()和()两个岗位。

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报

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101.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项()

A. 　黄金

B. 　钻石

C. 　宝石

D. 　玉石

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76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

A. 正确

B. 错误

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154.反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 　12小时

B. 　24小时

C. 　48小时

D. 　72小时

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

点击查看答案

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

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31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。

A. 正确

B. 错误

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182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

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