67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化

B. 　通过购买彩票进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

A. 　风险管理机构、风险管理策略

B. 　风险管理政策和程序

C. 　信息系统、数据治理

D. 　监管沟通、迎检注意事项

A. 　金融监管机构

B. 　财政部门

C. 　检察机关

D. 　中国人民银行或公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　内部途径、多种方式

B. 　可靠途径、可靠方式

C. 　外部途径、可靠方式